Messages de AntoineForum32
J'essaye de mytho pour avoir accès à la démo 
Je sais comment ils fonctionnent, ils étiquettent les transactions facilement car l'adresse des exchanges / gros intermédiaires sont toujours les mêmes, par exemple lorsque vous faites un retrait ur Coinbase, ou que vous déposez et qu'ensuite l'argent est retransféré sur un autre wallet par Coinbase, ici quelqu'un les a regroupés par exemple et a fait une plateforme très éco+ (pas à jour par contre) https://www.walletexplorer.com/ https://www.walletexplorer.com/wallet/Cubits.com
Mais il y a des outils pro, très à jour et bien plus performant comme Ciphertrace (à destination des services d'enquête, exchanges, banques...)
Discussion par email
CIPHERTRACE :
Hi Alexandre,
I saw your interest in a demo request and I was wondering if I can field any questions you may have regarding Ciphertrace.
Can you tell me a little more about your inquiry and why you would like a demo?
Thanks
MOI :
Hello,
We are an exchange being created, based in France
We plan to do crypto to crypto, crypto to FIAT and FIAT to crypto transactions
As we are subject to AML regulations (Tracfin and other organizations), we want to know, as far as possible, where our clients funds are coming from to detect suspicious activities and take appropriate actionBest regards.
CIPHERTRACE :
Sounds good, thank you for the response. It definitely seems like they're ways Ciphertrace can help.
Shall we set up sometime next week to dive into a deeper discussion? Are you based in france or in the US?
Vous pensez qu'il va vouloir parler par téléphone ? avec mon bégaiement ? 
Je compte dire que je suis basé en France et que mon anglais est mauvais en tant que cofondateur, que nous sommes entrain de composer un TEAM pour tout ce qui est juridique / relations mais pour l'instant je préfère communiquer par email
Le 20 mars 2021 à 18:48:31 NomadeDeRetour a écrit :
Le 20 mars 2021 à 18:47:03 AntoineForum32 a écrit :
Le 20 mars 2021 à 18:44:43 tousanticovid21 a écrit :
Le 20 mars 2021 à 18:37:26 AntoineForum32 a écrit :
- Pas de virement le SAMEDI / DIMANCHE / LUNDIFaux
- 24h à 72h pour faire un virement les jours ouvrés
Faux
- Attendre 24 à 72h pour ajouter un nouveau bénéficiaire dans la plupart des banques
Faux
- Incapable de se moderniser et gérer leurs services en ligne, et quand ils essayent, on dirait un mauvais sketch comique dégeulasse remplis de bugs, et font en plus passer ça pour un exploit
Vrai
- Clients malmenés dès l'ouverture du compte par tout un tas d'offres plus ou moins inutiles et ridicules les unes que les autres, des cases précochées planquées etc.
C’est toi qui signe le dreamer
- "Conseillers bancaires" inutiles, marionnettes, uniquement là pour mettre la pression sur le client, "créer de l'emploi" et induire son prospect / client en "erreur" (c'est toujours de la faute du conseiller, jamais de la banque, CQFD)
Mouais
- L'un des systèmes les plus politisés au monde
Faux
- Monnaie unique à chaque régime politique
Faux
- Faux capitalisme (capitalisme de connivence), les banques salissent le capitalisme
Faux
- L'un des systèmes les plus corrompus, opaques pour les banques et ceux qui ont des relations avec leurs dirigeants (magouilles fichiers CRS etc), et centralisés au monde
Faux
- L'un des systèmes les plus fliqués et réglementés au monde
Vrai
- Frais à la con comme lorsqu'un client va recevoir un virement hors zone SEPA (et qui va par la même occasion allumer un signal Tracfin si les virements en provenance de l'étranger sont importants ou réguliers)
Normal tu te crois ou?
- N'a toujours pas abandonné les chéquiers
Les clients les utilisent
- Les commerçants rackettés avec les frais du terminal de paiement
Normal c’est un service tu paye descolin
Heureusement que les cryptos remettent les choses à leur place
Voilà
Vrai partout le PNJ
Vous allez voir les banquiers, les cryptos vous font déjà effet, changement de veste de la BCE qui espère les tuer en créant Eurocoin, elle se croit où ?
ça n'arrivera pas, les gens utilisent les cryptos pour la libertéLes crypto, c'est surtout pour spéculer pour l'instant. C'est trop volatile pour être utilisé comme monnaie
Certes, mais tu oublies que beaucoup de gens s'en servent déjà comme monnaie, malgré leur volatilité, et que certains se reposent pour l'instant sur les stables coins (se reposant eux-mêmes sur le cours des banques centrales)
Mais un jour t'auras des stables coins indépendants du cours des banques centrales, sûrement une blockchain, mode de fonctionnement à prévoir 
Le 20 mars 2021 à 18:44:43 tousanticovid21 a écrit :
Le 20 mars 2021 à 18:37:26 AntoineForum32 a écrit :
- Pas de virement le SAMEDI / DIMANCHE / LUNDIFaux
- 24h à 72h pour faire un virement les jours ouvrés
Faux
- Attendre 24 à 72h pour ajouter un nouveau bénéficiaire dans la plupart des banques
Faux
- Incapable de se moderniser et gérer leurs services en ligne, et quand ils essayent, on dirait un mauvais sketch comique dégeulasse remplis de bugs, et font en plus passer ça pour un exploit
Vrai
- Clients malmenés dès l'ouverture du compte par tout un tas d'offres plus ou moins inutiles et ridicules les unes que les autres, des cases précochées planquées etc.
C’est toi qui signe le dreamer
- "Conseillers bancaires" inutiles, marionnettes, uniquement là pour mettre la pression sur le client, "créer de l'emploi" et induire son prospect / client en "erreur" (c'est toujours de la faute du conseiller, jamais de la banque, CQFD)
Mouais
- L'un des systèmes les plus politisés au monde
Faux
- Monnaie unique à chaque régime politique
Faux
- Faux capitalisme (capitalisme de connivence), les banques salissent le capitalisme
Faux
- L'un des systèmes les plus corrompus, opaques pour les banques et ceux qui ont des relations avec leurs dirigeants (magouilles fichiers CRS etc), et centralisés au monde
Faux
- L'un des systèmes les plus fliqués et réglementés au monde
Vrai
- Frais à la con comme lorsqu'un client va recevoir un virement hors zone SEPA (et qui va par la même occasion allumer un signal Tracfin si les virements en provenance de l'étranger sont importants ou réguliers)
Normal tu te crois ou?
- N'a toujours pas abandonné les chéquiers
Les clients les utilisent
- Les commerçants rackettés avec les frais du terminal de paiement
Normal c’est un service tu paye descolin
Heureusement que les cryptos remettent les choses à leur place
Voilà
Vrai partout le PNJ
Vous allez voir les banquiers, les cryptos vous font déjà effet, changement de veste de la BCE qui espère les tuer en créant Eurocoin, elle se croit où ?
ça n'arrivera pas, les gens utilisent les cryptos pour la liberté
Le 20 mars 2021 à 16:17:17 Koda-LaB a écrit :
J'ai la carte Ultim de chez Bourso et ils me demandent de débourser une fois par mois mais aucune somme n'est spécifiée dans le contrat donc techniquement une banane à Lidl par mois c'est bonhttps://image.noelshack.com/fichiers/2020/46/7/1605439541-ent-s.jpg
Mais bon je vois pas l'intérêt d'avoir un compte courant si c'est pour me branler sur les chiffres sans l'utiliserhttps://image.noelshack.com/fichiers/2020/46/7/1605439541-ent-s.jpg
Car pour avoir un compte titre ou PEA par exemple il faut bien un compte courant
Le 20 mars 2021 à 16:17:17 PITomcat a écrit :
[16:11:43] <Howtomakeit>
Tu mets un rechargement automatique sur paypal/Amazon de 15 cents et tu paies pas les frais, osef du coupCeci
-
Néanmoins, évitez de prendre la CB et de résilier la CB deux mois plus tard si vous comptez les niquer, ils peuvent fermer votre compte à tout moment s'ils estiment que vous leur faites perdre trop d'argent et que vous n'êtes pas assez niais
Le 20 mars 2021 à 16:15:47 Cud_v1 a écrit :
C'est quoi ce topic de pyj prolo
Utiliser sa carte bleu tous les mois, WOUAOUH
Peut-être qu'on n'a pas qu'un seul service bancaire, le PNJ
Le 20 mars 2021 à 16:14:39 AntoineForum32 a écrit :
Ah oui, et vous savez pas la meilleure ?
Pour profiter de l'offre de bienvenue (entre 80 et 150€ selon leurs envies), il faut prendre la CB
Néanmoins, évitez de prendre la CB et de résilier deux mois plus tard si vous comptez les niquer, ils peuvent fermer votre compte à tout moment s'ils estiment que vous leur faites perdre trop d'argent
Pour profiter de l'offre de bienvenue (entre 80 et 150€ selon leurs envies), il faut prendre la CB
Le 20 mars 2021 à 16:12:57 ReportageElise_ a écrit :
Comment ne pas utiliser la carte sérieux, surtout quand un certain bègue du forum mange mcdo tous les jourshttps://image.noelshack.com/fichiers/2021/09/2/1614646545-lacoste-airpods-ent.png
Car peut-être que j'utilise Boursorama surtout pour investir, et qu'à côté j'ai mon Compte Nickel ?
Mais que cela dit, une carte Boursorama ne m'aurait pas déplu pour dépanner si jamais, mais vu les conditions
Le 20 mars 2021 à 16:11:35 Klissoug a écrit :
Ces banques fictives qui peuvent à tout moment fermer votre compte.
Toutes les banques peuvent fermer ton compte à tout moment de toute façon
D'ailleurs pourquoi vous pensez que des conseillers bancaires existent en 2021 ?
C'est pour mieux forcer la main aux PNJ, en plus ils peuvent dire des conneries et induire en erreur sans être inquiété car au pire du pire on dira que c'est de la faute du conseiller
C'est une manière d'inciter les gens à utiliser Boursorama comme compte courant ou ils reçoivent une rémunération quand on utilise leur CB ?
La CB la moins cher : gratuite*
* oui mais attention, 5€ / mois si pas utilisé pendant un mois
AYAAAAAAAA les banques
Ce qui, si vous ne comptez vous en servir qu'une fois dans l'année, 55€ par an
Alors que Compte Nickel = 20€ / an pour la CB et aucun autre frais régulier
Et certaines néobanques c'est même gratuit + sans frais de tenue de compte je crois