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Quelqu'un expert en banque pour m'aider ?

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ben alors on est TracfinED ?

rend l’argent à l’état français

Faut repasser créditeur.

Soit fallait ouvrir un compte au bahamas ou fallait pas être un prolo puant l’un ou l’autre selon ton cas

ma banque me demande d'ou provient l'argent de vente que j'ai fait !
Rien d"illegal

Le 30 janvier 2023 à 21:26:41 oOoO0OoOoO a écrit :
ma banque me demande d'ou provient l'argent de vente que j'ai fait !
Rien d"illegal

ta rentré combiens ?

Bah justifie ou alors mets des cartes Pokémon en vente sur eBay au prix que tu veux et ensuite tu rachètes pour justifier les sous mais ça ressemble à du blanchiment ce que je te dis donc renseigne toi

Suspicion de fraude, c'est jamais très bon... Surtout que t'es fiché

C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :
C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

en faite quand j'ai touché l'argent j'ai mis un autre nom sur l'iban !
Je risque quoi ?
J'ai voulu rester anonyme le plus possible

c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Le 30 janvier 2023 à 21:51:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :
C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

Le 30 janvier 2023 à 22:05:41 :
c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Je ne sais pas, c'est la raison qu'ils t'ont donné ? Sinon je ne pense pas que ce soit grave si le nombre et les montants des virements ne sont pas trop élevés

Le 30 janvier 2023 à 22:15:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:51:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :
C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

Le 30 janvier 2023 à 22:05:41 :
c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Je ne sais pas, c'est la raison qu'ils t'ont donné ? Sinon je ne pense pas que ce soit grave si le nombre et les montants des virements ne sont pas trop élevés

j'ai fait des ventes mais j'ai changé le nom sur l'iban
Et maintenant ils me demandent pourquoi j'ai fait ça !
Du coup quelle raison donner ? A part dire que c'est pour proteger mes données !

Le 30 janvier 2023 à 22:23:08 :

Le 30 janvier 2023 à 22:15:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:51:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :
C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

Le 30 janvier 2023 à 22:05:41 :
c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Je ne sais pas, c'est la raison qu'ils t'ont donné ? Sinon je ne pense pas que ce soit grave si le nombre et les montants des virements ne sont pas trop élevés

j'ai fait des ventes mais j'ai changé le nom sur l'iban
Et maintenant ils me demandent pourquoi j'ai fait ça !
Du coup quelle raison donner ? A part dire que c'est pour proteger mes données !

Prends rendez-vous avec ton conseiller il te donnera toutes les explications

Le 30 janvier 2023 à 22:35:51 :

Le 30 janvier 2023 à 22:23:08 :

Le 30 janvier 2023 à 22:15:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:51:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :
C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

Le 30 janvier 2023 à 22:05:41 :
c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Je ne sais pas, c'est la raison qu'ils t'ont donné ? Sinon je ne pense pas que ce soit grave si le nombre et les montants des virements ne sont pas trop élevés

j'ai fait des ventes mais j'ai changé le nom sur l'iban
Et maintenant ils me demandent pourquoi j'ai fait ça !
Du coup quelle raison donner ? A part dire que c'est pour proteger mes données !

Prends rendez-vous avec ton conseiller il te donnera toutes les explications

c'est une banque en ligne !
mais merci quand meme

Le 30 janvier 2023 à 22:39:43 :

Le 30 janvier 2023 à 22:35:51 :

Le 30 janvier 2023 à 22:23:08 :

Le 30 janvier 2023 à 22:15:58 :

Le 30 janvier 2023 à 21:51:58 :

> Le 30 janvier 2023 à 21:44:08 :

>C'est arrivé à un proche ils ont détecté une anomalie entre ses revenus déclarés et des transactions aux montants anormaux, ils lui ont demandé des justificatifs pour toutes celles ci, ne pouvant le faire ils ont fermé son compte sans prévenir en lui faisant un chèque des actifs restants un mois plus tard. Des prélèvements ne sont pas passés elle s'est retrouvée interdite bancaire pendant deux mois et a dû galérer pour réouvrir un compte dans une autre banque.

Ça reste relativement rare, c'est plus quand y'a de l'argent qui circule d'un pays à un autre que des alertes apparaissent. Forcément si tu fais un virement de 10k vers un compte russe alors que t'es au SMIC ça peut paraitre suspect.

Le 30 janvier 2023 à 22:05:41 :
c'est grave si le nom sur l'iban est pas le notre ?

Je ne sais pas, c'est la raison qu'ils t'ont donné ? Sinon je ne pense pas que ce soit grave si le nombre et les montants des virements ne sont pas trop élevés

j'ai fait des ventes mais j'ai changé le nom sur l'iban
Et maintenant ils me demandent pourquoi j'ai fait ça !
Du coup quelle raison donner ? A part dire que c'est pour proteger mes données !

Prends rendez-vous avec ton conseiller il te donnera toutes les explications

c'est une banque en ligne !
mais merci quand meme

Je t'en prie mais même les banques en ligne ont des conseillers...en ligne
Bonne soirée khey