[ALERTE] J'ai récupéré les BTC d'un arnaqueur pour les rendres à son propriétaire
AntoineForum54
2021-03-31 17:22:07
J'ai pris pour habitude d'aller aider des gens sur Bitcointalk qui se sont fait arnaqués à retrouver leur argent, et ça peut se révéler lucratif, car je prélève un petit pourcentage à chaque fois (en accord avec la personne une fois l'argent retrouvé si l'opération est menée avec succès)
Ici j'ai publié un exemple de conversation que j'ai eu, j'ai énormément de techniques différentes, que je garde plus ou moins secrètes
* Notez que j n'ai pas donné le nom au "support" car le mec ne voulait pas
Ici une fausse plateforme d'investissement
Note aussi que j'ai développé ma plateforme en interne pour tracer des transactions en BTC et faire peur
Voir ici le principe de fonctionnement -> https://www.walletexplorer.com/info
[14:32] ME: Hello,
You are under investigation and I will tell you the information that has been gathered on you
Chainalysis has been commissioned to analyze transactions on your address used for your scams
This is what we have:
-> 2021-03-11 07:09:41 | BitZlato.com -> XMR
-> 2021-03-10 23:42:37 | BitZlato.com -> XMR
A judicial requisition will be sent to these companies in order to find your identity, then we will use Ciphertrace*
* https://www.reddit.com/r/Monero/comments/ik0t3h/ciphertrace_monero_tracing_example/
But, since I was the one who lodged the complaint, I could cancel the procedure and make sure you won't have any problems.
Here's what we could do: you transfer me 400$ to MON ADDRESSE BTC ; then I will make sure you have no problem because I have more to gain this way
Contact me (DELETE@protonmail.com) if you want to negotiate or stagger the amount
If you decide to ignore this message think twice
[14:42] ME: Reply to this message when you're online
[14:43] SCAMMER has joined the conversation
[14:44] SCAMMER: Hello
[14:46] ME: Hello
[14:46] SCAMMER: Who are you
[14:46] ME: I've been scammed by you
[14:46] ME: I have initiated legal proceedings
[14:47] SCAMMER: Who is your account manager and what is your name with the investment platform?
[14:47] ME: I don't want to reveal my identity to you
[14:48] ME: If you don't want legal issues, send $400
[14:48] ME: I think it's a reasonable amount
[14:50] SCAMMER: If you have a problem with this investment platform I suggest you take it up and you will meet our layer in court
[14:50] SCAMMER: Lawyer
[14:50] ME: You don't have a lawyer, you are a scam, if you don't send money you will be found
[14:50] ME: I promise you
[14:51] ME: So you don't want to? are you sure ?
[14:51] SCAMMER: I will see you in court anytime soon
[14:51] ME: No problem
[14:52] SCAMMER: The platform don't welcome threats
[14:52] SCAMMER: State your information so we can help
[14:52] ME: Be aware that Monero is no longer untraceable
[14:52] ME: For your scam
[14:52] SCAMMER: You have no right to withhold information from us
[14:52] ME: look what the CEO said
[14:53] ME: https://www.reddit.com/r/Monero/comments/ik0t3h/ciphertrace_monero_tracing_example/
[14:53] ME: of Ciphertrace
[14:53] ME: You are a scam, just a scam
[14:53] ME: I try with you an amicable arrangement
[14:53] SCAMMER: Your Link are useless , let meet in court
[14:54] ME: It is you who should be afraid
[14:54] ME: I have nothing to reproach myself
[14:54] SCAMMER: Go ahead and file the case
[14:54] ME: Investigators have traced your transactions
[14:54] ME: That's what I told you, it's already happening
[14:55] ME: Do you want proof of the procedure?
[14:55] SCAMMER: You need help allow the platform help you and stop giving threats
[14:55] SCAMMER: Provide your proof in court
[14:55] ME: Your "platform" is just a scam
[14:56] ME: you did not understand that you will end up in court
[14:56] SCAMMER: You are welcome to always invest with us
[14:56] ME: "invest"
[14:56] ME: You are on Linkedin
[14:56] ME: Trying to scam peoples, right ?
[14:57] SCAMMER: You have no financial capacity to come to the headquarters here in Uk so try and make your self known so we can help
[14:57] SCAMMER: If from any reason your profit was not paid then that is the doing of your account manager
[14:58] ME: You don't have a headquarter, you're a guy alone behind his PC who will end up in court because not smart enough
[14:58] ME: You are an amateur
[14:58] SCAMMER: If you threats the platform again I will have no other options than to ban you from sending messages to this investment platform
[14:58] ME: I could change my IP
[14:58] ME: and my cookies...
[14:59] ME: How long have you been doing this?
[14:59] SCAMMER: Your current IP is VPN mais delete pour la modé
[14:59] ME: delete pour la modé/ 2020-09-23 18:14 -
delete pour la modé/ 2021-02-07 10:46 -
delete pour la modé/ 2021-02-02 11:17 -
delete pour la modé 2020-10-01 08:01 -
delete pour la modé 2021-01-02 07:14 -
delete pour la modé 2020-08-22 13:11 -
delete pour la modé 2020-08-22 -
work/
[14:59] ME: does that mean anything to you?
[14:59] ME: yes I know thank you
[15:00] ME: We can negotiate the amount
[15:00] SCAMMER: How much was taken from you ?
[15:01] ME: $300
[15:01] SCAMMER: What is your account name with the platform
[15:01] ME: I prefer not to say it to avoid retaliation
[15:02] SCAMMER: Then I'm sorry we can't help you retrace the reason why your profit was delayed if this information are not provide
[15:03] ME: In this case the legal proceedings will have to continue
[15:03] ME: I'm afraid to give you my name
[15:04] ME: In addition, it would mean that I could no longer file a complaint because it will have been resolved amicably, and you can harass me
[15:04] ME: I've been scammed by delete pour la modé + probable faux nom and delete
[15:05] SCAMMER: What is your name with the investment platform?
[15:06] ME: It's also my real name
[15:06] ME: Do you understand?
[15:06] SCAMMER: Okay thank you for the information
[15:06] SCAMMER: We will look at the investment and you can contact us after 48 hours
[15:07] ME: ok thank you
[15:07] SCAMMER: Thanks for trading with us
AntoineForum54
2021-03-31 17:24:15
Là le joue sur la peur pour que l'arnaqueur rende l'argent, mais ça dépend des arnaqueurs, je pourrais aussi jouer sur la corde sensible genre "mon enfant est hospitalisé il a le cancer, vous lui avez pris son argent, je ne sais pas quoi faire" + fausse facture d'hôpital etc
PlaceDuMort
2021-03-31 17:28:33
J'ai pas de questions perso.
LeMooner
2021-03-31 17:29:17
Pas mal cette fic
Sweet ?
AntoineForum54
2021-03-31 17:29:46
Le 31 mars 2021 à 17:29:17 LeMooner a écrit :
Pas mal cette fic
Sweet ?
La suite 300$ envoyés comme par magie, j'ai prélevé ma part de 20% ce qui fait 60$
Sommation1ere
2021-03-31 17:29:47
Ta vie est pas assez intéressante pour que tu utilise la balise ALERTE quand ça la concerne
AntoineForum54
2021-03-31 17:30:55
Le 31 mars 2021 à 17:29:46 AntoineForum54 a écrit :
Le 31 mars 2021 à 17:29:17 LeMooner a écrit :
Pas mal cette fic
Sweet ?
La suite 300$ envoyés comme par magie, j'ai prélevé ma part de 20% ce qui fait 60$
300$ c'est très peu, ça peut aller sur des bien plus gros montants souvent
New-Order-World
2021-03-31 17:31:06
C'est pas toi qui a des instrument d'espionnage ?
AntoineForum54
2021-03-31 17:31:50
Le 31 mars 2021 à 17:31:06 New-Order-World a écrit :
C'est pas toi qui a des instrument d'espionnage ?
https://archive.is/mkGyC
+ fiber tapping évidemment mais ça nécessite un bateau, de pouvoir stocker les données etc. (ce que la NSA fait avec Xkeyscore) ; sauf si tu le fais à l'entrée d'un immeuble par exemple
LeMooner
2021-03-31 17:32:54
Le 31 mars 2021 à 17:31:50 AntoineForum54 a écrit :
Le 31 mars 2021 à 17:31:06 New-Order-World a écrit :
C'est pas toi qui a des instrument d'espionnage ?
https://archive.is/mkGyC
+ fiber tapping évidemment mais ça nécessite un bateau, de pouvoir stocker les données etc. (ce que la NSA fait avec Xkeyscore) ; sauf si tu le fais à l'entrée d'un immeuble par exemple
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/41/1476355131-la-fluta.png
Joker_DMT
2021-03-31 17:33:35
Le 31 mars 2021 à 17:29:17 LeMooner a écrit :
Pas mal cette fic
Sweet ?
ARKQN
2021-03-31 17:34:04
Antoine ce héros 
secteurzone2
2021-03-31 17:35:11
légé $300 , mais t'as vraiment des infos sur lui j'ai pas trop pigé ?
secteurzone2
2021-03-31 17:35:32
et quand cest des grosse sommes genre des 10K+ , ils cedent jamais ... ?
AntoineForum54
2021-03-31 17:36:32
Le 31 mars 2021 à 17:36:13 JeanSansLeA a écrit :
Déjà vu dommage
Pas du tout c'est la première fois que je publie les logs d'une conversation comme ça
AntoineForum54
2021-03-31 17:37:00
Le 31 mars 2021 à 17:35:32 secteurzone2 a écrit :
et quand cest des grosse sommes genre des 10K+ , ils cedent jamais ... ?
Beaucoup plus difficile évidemment, et des grosses sommes ce sont souvent des réseaux de mecs qui ont plusieurs sites etc, des fois je vois des sites dans la façon dont c'est codé je me dis tiens ça lui appartient sûrement
Mais pas impossible
