Mon banquier 'ça viens d'où les 1100€"

Le 08 octobre 2022 à 03:42:31 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:40:20 :

Le 08 octobre 2022 à 03:39:26 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:36:17 :
OK, mais ils viennent d'où ces 1100€ ?https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

Ma mère m'a avancé. Liquide de sa banque

Ben voilà, quand c'est en liquide, pour une "grosse" somme, ils ont aussi des comptes à rendre... (EDIT: compte à rendre aux services fiscaux)

1100€ bordel lmao

. J'avais 80k en crypto à un moment je serais en taule direct avec cash out sans procédure

Certes, mais ça ne change pas qu'ils peuvent avoir des comptes à rendre aux services fiscaux pour des sommes de 1000€ ou 2000€

Par exemple, si c'est très régulier, ça pourrait être une sorte d'héritage en avance, au compte goutte, et dans le but d'éviter les taxes sur l'héritage...
Ou une magouille pour appauvrir artificiellement un compte (à toi ou à un proche) dans le but d'échapper à certaines taxes ou impôts...
Ou, vu que c'est en liquide, le banquier doit savoir si ça vient d'un fait frauduleux, illégal. Si c'est le cas, ils sont obligés de te dénoncer (il me semble) et peuvent être considéré comme complice, blanchiment d'argent, etc...

Après, je ne cautionne pas pour autant, mais je constate juste que dans les faits, les banquiers "ont besoin" de savoir d'où vient l'argent, surtout en liquide, qui arrive sur ton compte...

Le 08 octobre 2022 à 03:47:22 :

Le 08 octobre 2022 à 03:42:31 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:40:20 :

Le 08 octobre 2022 à 03:39:26 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:36:17 :
OK, mais ils viennent d'où ces 1100€ ?https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

Ma mère m'a avancé. Liquide de sa banque

Ben voilà, quand c'est en liquide, pour une "grosse" somme, ils ont aussi des comptes à rendre... (EDIT: compte à rendre aux services fiscaux)

1100€ bordel lmao

. J'avais 80k en crypto à un moment je serais en taule direct avec cash out sans procédure

Certes, mais ça ne change pas qu'ils peuvent avoir des comptes à rendre aux services fiscaux pour des sommes de 1000€ ou 2000€

Par exemple, si c'est très régulier, ça pourrait être une sorte d'héritage en avance, au compte goutte, et dans le but d'éviter les taxes sur l'héritage...
Ou une magouille pour appauvrir artificiellement un compte (à toi ou à un proche) dans le but d'échapper à certaines taxes ou impôts...
Ou, vu que c'est en liquide, le banquier doit savoir si ça vient d'un fait frauduleux, illégal. Si c'est le cas, ils sont obligés de te dénoncer (il me semble) et peuvent être considéré comme complice, blanchiment d'argent, etc...

Après, je ne cautionne pas pour autant, mais je constate juste que dans les faits, les banquiers "ont besoin" de savoir d'où vient l'argent, surtout en liquide, qui arrive sur ton compte...

Éviter les taxes sur heritages n'est en rien illegale

Le 08 octobre 2022 à 03:46:28 :

Le 08 octobre 2022 à 03:30:55 :
Hallucinant comment vous êtes épiés de près en France

Oui : officiellement, c'est pour respecter les lois internationales sur le blanchiement d'argent et le financement du terrorisme.

Je recois ce mail des que je fais un virement de compte a compte sur la meme banque, meme agence. Argent venant de revenus immo declarés bien entendu. C est juste des nuls

Le 08 octobre 2022 à 03:48:28 Celestin-roi14 a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:47:22 :

Le 08 octobre 2022 à 03:42:31 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:40:20 :

Le 08 octobre 2022 à 03:39:26 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:36:17 :
OK, mais ils viennent d'où ces 1100€ ?https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

Ma mère m'a avancé. Liquide de sa banque

Ben voilà, quand c'est en liquide, pour une "grosse" somme, ils ont aussi des comptes à rendre... (EDIT: compte à rendre aux services fiscaux)

1100€ bordel lmao

. J'avais 80k en crypto à un moment je serais en taule direct avec cash out sans procédure

Certes, mais ça ne change pas qu'ils peuvent avoir des comptes à rendre aux services fiscaux pour des sommes de 1000€ ou 2000€

Par exemple, si c'est très régulier, ça pourrait être une sorte d'héritage en avance, au compte goutte, et dans le but d'éviter les taxes sur l'héritage...
Ou une magouille pour appauvrir artificiellement un compte (à toi ou à un proche) dans le but d'échapper à certaines taxes ou impôts...
Ou, vu que c'est en liquide, le banquier doit savoir si ça vient d'un fait frauduleux, illégal. Si c'est le cas, ils sont obligés de te dénoncer (il me semble) et peuvent être considéré comme complice, blanchiment d'argent, etc...

Après, je ne cautionne pas pour autant, mais je constate juste que dans les faits, les banquiers "ont besoin" de savoir d'où vient l'argent, surtout en liquide, qui arrive sur ton compte...

Éviter les taxes sur heritages n'est en rien illegale

Peut-être, je ne m'y connais pas assez..

Dans le cas des 1100€ en liquide de ta mère, est-ce que tu avais absolument besoin que tout soit mis à la banque?

La prochaine fois, elle peut faire un transfert si besoin. Et ce que tu as en liquide, tu le gardes en liquide.

Le 08 octobre 2022 à 03:49:50 :
Dans le cas des 1100€ en liquide de ta mère, est-ce que tu avais absolumenr besoin que tout soit mis à la banque?

La prochaine fois, elle peut faire un transfert

Elle pouvait pas fallait qu'elle aille en personne à sa banque et c'était urgent.

Mais c'est bien je suis content de savoir que je suis autant flique

bordel mais rassurez moi, c'est du troll vos histoire avec vos banques ?

je suis belge et JAMAIS ma banque ne m'a posé la moindre question

là j'ai 20k mais il y a quelques temps j'etais en permanence à -1200 eur et les seules nouvelles que j'avais c'etait un mail automatique pour me dire que je devais revenir en positif tous les 2 ou 3 mois

sinon jamais ils ne m'ont posé de question si je retirais en liquide ou si j'ajoutais 1500 balles sortis de nulle part ...

Le 08 octobre 2022 à 03:50:47 :

Le 08 octobre 2022 à 03:49:50 :
Dans le cas des 1100€ en liquide de ta mère, est-ce que tu avais absolumenr besoin que tout soit mis à la banque?

La prochaine fois, elle peut faire un transfert

Elle pouvait pas fallait qu'elle aille en personne à sa banque et c'était urgent.

Mais c'est bien je suis content de savoir que je suis autant flique

Ça serait con que tu aies gagné cet argent en travaillant au noir

Les Ursaff risqueraient de n'être pas contents du tout

Le 08 octobre 2022 à 03:50:58 Lachete2 a écrit :
bordel mais rassurez moi, c'est du troll vos histoire avec vos banques ?

je suis belge et JAMAIS ma banque ne m'a posé la moindre question

là j'ai 20k mais il y a quelques temps j'etais en permanence à -1200 eur et les seules nouvelles que j'avais c'etait un mail automatique pour me dire que je devais revenir en positif tous les 2 ou 3 mois

sinon jamais ils ne m'ont posé de question si je retirais en liquide ou si j'ajoutais 1500 balles sortis de nulle part ...

Ca dépend des banques, des banquiers eux-mêmes, des clients, de leur passif, de leur "allure" et "attitude", etc...

Perso, j'ai jamais été emmerdé non plus, aussi bien pour des retraits que pour des dépôts en espèces et par virement de qques milliers d'€...

Le 08 octobre 2022 à 03:50:58 :
bordel mais rassurez moi, c'est du troll vos histoire avec vos banques ?

je suis belge et JAMAIS ma banque ne m'a posé la moindre question

là j'ai 20k mais il y a quelques temps j'etais en permanence à -1200 eur et les seules nouvelles que j'avais c'etait un mail automatique pour me dire que je devais revenir en positif tous les 2 ou 3 mois

sinon jamais ils ne m'ont posé de question si je retirais en liquide ou si j'ajoutais 1500 balles sortis de nulle part ...

Non, ce n'est pas du troll.
Lorsque tu reçois une somme inhabituelle, ils ont l'obligation de t'appeler pour vérifier. Du moins, en France et du moins pour se confirmer "aux normes de l'industrie".

Reste que cerraines banques restent impliquées dans le blanchiement d'argent malgré ces lois.

j'ai déja eu un virement de 4 barre gagné au casino aucun appel aucun mail

C'est devenu une obligation, ils t'emmerdent pas pour se faire plaisir ils doivent justifier le montant car ils sont contrôlés de leur côté par l'ACPR qui sanctionne les banques qui n'ont pas contrôler une situation qui peut être "douteuse" c'est casse couilles Land ce domaine

Le 08 octobre 2022 à 03:53:48 :

Le 08 octobre 2022 à 03:50:58 :
bordel mais rassurez moi, c'est du troll vos histoire avec vos banques ?

je suis belge et JAMAIS ma banque ne m'a posé la moindre question

là j'ai 20k mais il y a quelques temps j'etais en permanence à -1200 eur et les seules nouvelles que j'avais c'etait un mail automatique pour me dire que je devais revenir en positif tous les 2 ou 3 mois

sinon jamais ils ne m'ont posé de question si je retirais en liquide ou si j'ajoutais 1500 balles sortis de nulle part ...

Non, ce n'est pas du troll.
Lorsque tu reçois une somme inhabituelle, ils ont l'obligation de t'appeler pour vérifier.

j'ai reçu un virement de 18k il y a 2 ans et ils ne m'ont pas appelé

je ne sais pas si les lois sont les mêmes en belgique et en france mais quand même ...

Le 08 octobre 2022 à 03:42:31 :

Le 08 octobre 2022 à 03:40:20 :

Le 08 octobre 2022 à 03:39:26 LunaChosenByGod a écrit :

Le 08 octobre 2022 à 03:36:17 :
OK, mais ils viennent d'où ces 1100€ ?https://image.noelshack.com/fichiers/2017/30/4/1501187858-risitassebestreup.png

Ma mère m'a avancé. Liquide de sa banque

Ben voilà, quand c'est en liquide, pour une "grosse" somme, ils ont aussi des comptes à rendre... (EDIT: compte à rendre aux services fiscaux)

1100€ bordel lmao

. J'avais 80k en crypto à un moment je serais en taule direct avec cash out sans procédure ( merci Luna road to -98% )

ayaaa devoir demander de l'argent à sa mère car ruiné à cause d'un ponzi, c'est toi qui est pathétique

Bizarre votre truc, perso je fais des transactions de 800 boules ou plus des fois ils m'ont jamais questionné

Le 08 octobre 2022 à 03:56:27 :

Le 08 octobre 2022 à 03:53:48 :

Le 08 octobre 2022 à 03:50:58 :
bordel mais rassurez moi, c'est du troll vos histoire avec vos banques ?

je suis belge et JAMAIS ma banque ne m'a posé la moindre question

là j'ai 20k mais il y a quelques temps j'etais en permanence à -1200 eur et les seules nouvelles que j'avais c'etait un mail automatique pour me dire que je devais revenir en positif tous les 2 ou 3 mois

sinon jamais ils ne m'ont posé de question si je retirais en liquide ou si j'ajoutais 1500 balles sortis de nulle part ...

Non, ce n'est pas du troll.
Lorsque tu reçois une somme inhabituelle, ils ont l'obligation de t'appeler pour vérifier.

j'ai reçu un virement de 18k il y a 2 ans et ils ne m'ont pas appelé

je ne sais pas si les lois sont les mêmes en belgique et en france mais quand même ...

Peut-être que c'est plus cool en Belgique
Lorsqu'une loi passe au niveau européen, chaque pays fait ses propres transposition dans sa loi nationale (ce qui fait que certains rendent le truc inutile et d'autres font une application plus stricte que le texte original)

Le 08 octobre 2022 à 03:55:44 cybercunck a écrit :
j'ai déja eu un virement de 4 barre gagné au casino aucun appel aucun mail

Normal, c'était un virement d'un casino, donc d'un compte/entreprise connu.
Ils n'ont eu aucun soupçon quand tu as reçu cette somme.

Ce sera jamais pire que le CA.

Le 08 octobre 2022 à 03:58:39 -Noxon- a écrit :
Bizarre votre truc, perso je fais des transactions de 800 boules ou plus des fois ils m'ont jamais questionné

Quel type de transactions ?
Avec qui ?
En virement ?

Aucun rapport entre des virements et des dépôts en espèces.

L'un est traçable et l'autre non...

Joli plagiat.