LesquenGod
2021-03-30 13:49:13
Le 30 mars 2021 à 13:44:26 AntoineForum61 a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:43:02 LesquenGod a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:41:22 AntoineForum61 a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:39:26 LesquenGod a écrit :
En gros ils ont l'obligation de faire attention lorsqu'un compte dormant est de nouveau utilisé alors qu'il y avait aucune opération dessus depuis des années. C'est une technique utilisée pour blanchir de l'argent.
Mais oui, de façon générale les banques sont en retard technologiquement parlant y elles sont soumises a tellement de reglementations que ca en devient ridicule.
Il n'était pas si vieux que ça je venais de l'ouvrir en fait car j'avais besoin d'un RIB d'une grosse banque
Dans tous les cas c'était un compte inactif donc ils allaient forcément te clc
Je venais de l'ouvrir quelques jours plus tôt donc difficile de dire qu'il allait être actif ou pas
Tu crois que c'est une manière détournée de demander la provenance des fonds ?
Oui ils doivent demander d'ou viennent les fonds (ils peuvent le faire de façon direct ou par question indirect) et si c'est louche pour eux ou que c'est pas justifié ils en font part à leur directeur qui envoi un dossier à TRACFIN.
AntoineForum61
2021-03-30 13:50:56
Le 30 mars 2021 à 13:49:13 LesquenGod a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:44:26 AntoineForum61 a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:43:02 LesquenGod a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:41:22 AntoineForum61 a écrit :
Le 30 mars 2021 à 13:39:26 LesquenGod a écrit :
En gros ils ont l'obligation de faire attention lorsqu'un compte dormant est de nouveau utilisé alors qu'il y avait aucune opération dessus depuis des années. C'est une technique utilisée pour blanchir de l'argent.
Mais oui, de façon générale les banques sont en retard technologiquement parlant y elles sont soumises a tellement de reglementations que ca en devient ridicule.
Il n'était pas si vieux que ça je venais de l'ouvrir en fait car j'avais besoin d'un RIB d'une grosse banque
Dans tous les cas c'était un compte inactif donc ils allaient forcément te clc
Je venais de l'ouvrir quelques jours plus tôt donc difficile de dire qu'il allait être actif ou pas
Tu crois que c'est une manière détournée de demander la provenance des fonds ?
Oui ils doivent demander d'ou viennent les fonds (ils peuvent le faire de façon direct ou par question indirect) et si c'est louche pour eux ou que c'est pas justifié ils en font part à leur directeur qui envoi un dossier à TRACFIN.
Pour 350€ tu crois vraiment que c'est justifié ?
J'ai fait comme ça : 100€ - 200€ - 60€ en plusieurs virements (mois d'une semaine)
Tracfin va se torcher avec non ?