Est-ce que la BANQUE peut REGARDER mon COMPTE ?

J'ai fais un stage en banque et les "mouvements" les plus suspect étaient les dépôts d'espèces alors que tu n'es pas commerçant.

Le 15 janvier 2021 à 07:54:57 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:23 Pied-trop a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:53:18 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:52:59 Pied-trop a écrit :
Si y'a des mouvements suspects oui

qu'est-ce qui serait suspect ?

Genre tu reçois des virements plus ou moins important, de façon random

Ils ont un algorithme qui leur met en évidence les comptes qui en reçoivent ?
Parce que pour le savoir faut forcément regarder les comptes non ?

+1000€ = suspect

tout ce qui est binance kraken etc ton banquier enverra une alerte a tracfin

Oui et transmettre le relevé aux diverses administrations de ce beau pays qui feront un point d'honneur à te pourrir la vie

Le 15 janvier 2021 à 07:56:10 Khabat- a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:57 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:23 Pied-trop a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:53:18 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:52:59 Pied-trop a écrit :
Si y'a des mouvements suspects oui

qu'est-ce qui serait suspect ?

Genre tu reçois des virements plus ou moins important, de façon random

Ils ont un algorithme qui leur met en évidence les comptes qui en reçoivent ?
Parce que pour le savoir faut forcément regarder les comptes non ?

+1000€ = suspect

tout ce qui est binance kraken etc ton banquier enverra une alerte a tracfin

Je confirme pour binance.

Le 15 janvier 2021 à 07:56:10 Khabat- a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:57 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:23 Pied-trop a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:53:18 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:52:59 Pied-trop a écrit :
Si y'a des mouvements suspects oui

qu'est-ce qui serait suspect ?

Genre tu reçois des virements plus ou moins important, de façon random

Ils ont un algorithme qui leur met en évidence les comptes qui en reçoivent ?
Parce que pour le savoir faut forcément regarder les comptes non ?

+1000€ = suspect

tout ce qui est binance kraken etc ton banquier enverra une alerte a tracfin

Oh putain 1000 balles c'est suspect ?

Le 15 janvier 2021 à 07:57:23 CBD_Greeneo a écrit :
Oui et transmettre le relevé aux diverses administrations de ce beau pays qui feront un point d'honneur à te pourrir la vie

Ton banquier ne va pas regarder tes comptes. C'est un algorithme qui va surveiller les mouvements suspects et qui déclenchera une alerte. Et si c'est vraiment suspect : tracfin

Le 15 janvier 2021 à 07:58:00 Foke-Yu a écrit :
Ton banquier ne va pas regarder tes comptes. C'est un algorithme qui va surveiller les mouvements suspects et qui déclenchera une alerte. Et si c'est vraiment suspect : tracfin

Il a le "droit" de regarder les comptes par exemple ? s'il a juste envie de regarder mon compte il peut y accéder et regarde tout ce que je paie ?

Putain elle est ou ma vie privée ,

Le 15 janvier 2021 à 07:57:23 CBD_Greeneo a écrit :
Oui et transmettre le relevé aux diverses administrations de ce beau pays qui feront un point d'honneur à te pourrir la vie

c'est bien normal, les administrations ne vont pas sortir du fric comme ca si tu gagnes bien ta vie, et puis ca permet d'ajuster l'impôt en fonction de tes réelles ressourceshttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485548202-fpefpekp.png

T'inquiète pas l'OP. Tu n'es pas assez important pour lui. Ton conseiller a bien d'autres clients à s'occuper...

Le 15 janvier 2021 à 07:56:10 Khabat- a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:57 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:54:23 Pied-trop a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:53:18 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:52:59 Pied-trop a écrit :
Si y'a des mouvements suspects oui

qu'est-ce qui serait suspect ?

Genre tu reçois des virements plus ou moins important, de façon random

Ils ont un algorithme qui leur met en évidence les comptes qui en reçoivent ?
Parce que pour le savoir faut forcément regarder les comptes non ?

+1000€ = suspect

tout ce qui est binance kraken etc ton banquier enverra une alerte a tracfin

Pour n'importe quelle somme pour binance ?

Le 15 janvier 2021 à 08:00:01 Foke-Yu a écrit :
T'inquiète pas l'OP. Tu n'es pas assez important pour lui. Ton conseiller a bien d'autres clients à s'occuper...

J'espère alors bordel

Le 15 janvier 2021 à 07:58:43 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 07:58:00 Foke-Yu a écrit :
Ton banquier ne va pas regarder tes comptes. C'est un algorithme qui va surveiller les mouvements suspects et qui déclenchera une alerte. Et si c'est vraiment suspect : tracfin

Il a le "droit" de regarder les comptes par exemple ? s'il a juste envie de regarder mon compte il peut y accéder et regarde tout ce que je paie ?

Putain elle est ou ma vie privée ,

Oui et t'inquiète que quand tu as ouvert ton compte ils ont mis ton nom sur Google et worldcheck

bien sur. Si tu as une grosse somme viré dans ton compte d'un coup, ils vont t'appeller et poser des questions (enfin c'est pas nécéssairement la banque, mais ca vient d'eux)

par exemple ma mère a vendu un véhicule et le mec a payé en argent, donc dépot de plus de 10k d'un coup, ils ont appeler et lui ont demandé d'ou ça venait , pourquoi il a payé en argent plutot que par cheque blabla

sinon, moi par exemple j'avais plusieurs miliers qui dormaient dans mon compte, y'a un mec de la banque qui m'a appelé , jai pas répond mais il a laissé sur la boite vocale 'il va falloir prendre rdv' en gros ils avaient vu que j'avais pas mal d'argent et ils voulaient que je fasse des placements chez eux, avec un taux d'intérêt ridicule

Le 15 janvier 2021 à 08:00:54 Pu-C_Destroya2 a écrit :
bien sur. Si tu as une grosse somme viré dans ton compte d'un coup, ils vont t'appeller et poser des questions (enfin c'est pas nécéssairement la banque, mais ca vient d'eux)

par exemple ma mère a vendu un véhicule et le mec a payé en argent, donc dépot de plus de 10k d'un coup, ils ont appeler et lui ont demandé d'ou ça venait , pourquoi il a payé en argent plutot que par cheque blabla

sinon, moi par exemple j'avais plusieurs miliers qui dormaient dans mon compte, y'a un mec de la banque qui m'a appelé , jai pas répond mais il a laissé sur la boite vocale 'il va falloir prendre rdv' en gros ils avaient vu que j'avais pas mal d'argent et ils voulaient que je fasse des placements chez eux, avec un taux d'intérêt ridicule

ayaaa la fin

putain les rats

D'ailleurs je dois bosser en pas trop déclaré bientôt pour un peu moins de 2000 balles, c'est suspect un chèque pareil qui tombe alors que je touche que dalle ?https://image.noelshack.com/fichiers/2020/31/4/1596129454-ahi-fondu.png

Le 15 janvier 2021 à 07:55:48 Pierredecaillou a écrit :
J'ai fais un stage en banque et les "mouvements" les plus suspect étaient les dépôts d'espèces alors que tu n'es pas commerçant.

exact, comme j'ai décris plus haut

Le 15 janvier 2021 à 08:02:05 Kheyounet10 a écrit :
D'ailleurs je dois bosser en pas trop déclaré bientôt pour un peu moins de 2000 balles, c'est suspect un chèque pareil qui tombe alors que je touche que dalle ?https://image.noelshack.com/fichiers/2020/31/4/1596129454-ahi-fondu.png

Tous les mois ? ça va être suspect au bout d'un moment khey

Non absolument aucun conseiller client ne se fait chier à envoyer des alertes à TRACFIN sauf véritable grosse affaire.

Ce qu'il faut pas lire ici

Le 15 janvier 2021 à 08:03:16 FiestaRS a écrit :
Non absolument aucun conseiller client ne se fait chier à envoyer des alertes à TRACFIN sauf véritable grosse affaire.

Ce qu'il faut pas lire ici

Pour 1000 ridicules euros j'ai un doute aussi que ça aille aussi loinhttps://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/7/1530476579-reupjesus.png

Le 15 janvier 2021 à 08:02:56 alexx_118 a écrit :

Le 15 janvier 2021 à 08:02:05 Kheyounet10 a écrit :
D'ailleurs je dois bosser en pas trop déclaré bientôt pour un peu moins de 2000 balles, c'est suspect un chèque pareil qui tombe alors que je touche que dalle ?https://image.noelshack.com/fichiers/2020/31/4/1596129454-ahi-fondu.png

Tous les mois ? ça va être suspect au bout d'un moment khey

Non c'est juste une fois là